董事會資訊

開會日期 屆次 重要決議
108.11.07 第13屆第10次
    通過本公司108年第三季合併財務報表。
108.8.06 第13屆第9次
    通過本公司108年第二季合併財務報表。通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。通過增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
108.05.23 第13屆第8次
    通過業經108年5月23日股東會決議通過107年度盈餘分派議案,每股配發現金股利2.0元,金額為新台幣152,304,740元並訂108年6月17日為除息基準日以及108年7月11日為現金股利發放日
108.05.07 第13屆
第7次
    通過本公司108年第一季合併財務報表。通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。通過修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。
108.03.05 第13屆
第6次
    通過本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派案。通過本公司107年度決算表冊案。通過本公司107年度盈餘分派案。通過本公司107年度有效性考核及出具內部控制制度聲明書。通過本公司108年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。通過本公司簽證會計師委任案。通過本公司補選獨立董事案。通過本公司108年股東常會相關作業案。通過本公司108年股東常會受理股東之提案及補選獨立董事候選人提名之相關事宜案。通過第四屆薪資報酬委員會委員管衍德先生聘任案。通過108年度經理人薪資報酬調整之建議案。通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。通過本公司資金貸與額度美金100萬元整予全資孫公司堃霖冷凍機械(越南)責任有限公司。
107.12.24 第13屆
第5次
    通過108年度內部稽核計畫。 通過108年度營業計劃暨108年財務預算案。 通過108年度向銀行借款額度案。 通過進行組織結構暨人員調整及「臺灣區總經銷合約」之簽訂案。 通過對子公司堃霖冷氣空調股份有限公司資金貸與額度案。 通過107年度經理人年終獎金發放原則及預估發放案。 通過108年度董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 通過修訂公司內部控制制度「取得或處分資產作業」及「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
107.11.08 第13屆
第4次
    通過本公司107年第三季合併財務報表。通過原營運管理大樓拆除及新建工程案。
107.08.06 第13屆
第3次
    通過本公司107年第二季合併財務報表。
107.06.12 第13屆
第2次
    通過業經107年5月23日股東會決議通過106年度盈餘分派議案,每股配發現金股利2.0元,金額為新台幣 152,304,740元。通過第四屆薪資報酬委員會委員聘任案。
    薪資報酬委員會委員:黎昌州先生(獨立董事)、吳友烈先生(獨立董事)、吳錦昌先生。
107.05.23 第13屆
第1次
    通過經全體出席董事同意互選董事曾仲國先生續任第十三屆之董事長。
107.05.08 第12屆
第20次
    通過本公司107年第一季合併財務報表。
107.04.11 第12屆
第19次
    通過本公司第十三屆獨立董事選舉候選人名單
107.03.07 第12屆
第18次
    通過本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分派案。通過本公司106年度決算表冊案。通過本公司106年度盈餘分派案。通過「民國106年度內部控制制度聲明書」。通過本公司董事及監察人合面改選案。通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。通過本公司107年股東常會相關作業案。通過本公司107年股東常會受理股東之提案及獨立董事候選人提名之相關事宜案。通過本公司資金貸與額度美金120萬元整予全資孫公司堃霖冷凍機械(越南)責任有限公司。
106.12.20 第12屆
第17次
    通過本公司107年度內部稽核計劃。通過本公司107年度營業計劃暨107年財務預算及合併財務預算。通過本公司107年向銀行或相關機構辦理借款額度。通過本公司106年度經理人年終獎金發放原則及預估發放案。通過107年度經理人薪資調整之建議案。通過107年董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度標準與結構。通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文。通過修訂本公司「董事及監察人酬金給付辦法」部份條文案。
    通過107年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。通過本公司簽證會計師委任案。
106.11.08 第12屆
第16次
    通過106年第三季合併財務報告。通過經第三地區清齊國際有限公司,增加對堃霖冷凍機械(蘇州)有限公司現金增資美金70萬。通過修訂從事衍生性商品交易處理程序部份條文。通過修訂防範內線交易之管理以及內部稽核施行細則部份條文。通過修訂董事會議事規則及董事會議事運作之管理作業部份條文。通過修訂獨立董事之職責範疇規則部份條文。
106.08.08 第12屆
第15次
    通過106年第二季合併財務報告。通過暫緩經第三地區清齊國際有限公司,增加對堃霖冷凍機械(蘇州)有限公司現金增資美金70萬。通過本公司為堃霖冷凍機械(上海)有限公司提供背書保證,背書保證金額為人民幣1,000萬元。
106.05.25 第12屆
第14次
    通過業經106年5月25日股東會決議通過105年度盈餘分派議案,每股配發現金股利2.2元,金額為新台幣167,535,214元並訂106年6月19日為除息基準日以及106年7月11日為現金股利發放日解除105年8月10日董事會決議為堃霖冷凍機械(上海)有限公司背書保證之限制條款
106.05.09 第12屆
第13次
    通過106年第一季合併財務報告。
106.03.07 第12屆
第12次
    通過本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分派案。通過本公司105年度決算表冊案。通過本公司105年度盈餘分派案。通過「民國105年度內部控制制度聲明書」。通過106年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 通過本公司簽證會計師委任案。通過本公司「公司章程」部份條文案。通過本公司「取得或處份資產作業」部份條文案。通過本公司106年股東常會相關作業案。通過本公司106年股東常會受理股東之提案。通過本公司透過第三地區(肯林空調企業有限公司),設立堃霖冷凍機械(印尼)有限公司PT.KUENLING INDONESIA 對印尼進行投資,總投資金額為USD1,188,000元整。通過本公司資金貸與額度美金100萬元整予全資子公司肯林空調企業有限公司。通過本公司資金貸與額度美金120萬元整予全資孫公司堃霖冷凍機械(越南)責任有限公司。通過增加對肯林空調公司美金90萬元現金增資。
105.12.27 第12屆
第11次
    通過本公司106年度內部稽核計劃。通過本公司106年度營業計劃暨106年財務預算及合併財務預算。通過本公司106年向銀行或相關機構辦理借款額度。通過本公司105年年終獎金發放原則及105年度經理人年終獎金發放案。通過106年度經理人每月薪資結構及給付金額案。通過修訂本公司「公司治理守則」部份條文。 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部份條文案 通過增訂「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案 。
105.11.08 第12屆
第10次
    通過105年第三季合併財務報告。
105.08.10 第12屆
第9次
    通過105年第二季合併財務報告。通過經第三地區清齊國際有限公司,增加對堃霖冷凍機械(蘇州)有限公司現金增資美金80萬。通過本公司為堃霖冷凍機械(上海)有限公司提供背書保證,背書保證金額為人民幣1,000萬元。
105.05.31 第12屆
第8次
    通過業經105年5月31日股東會決議通過104年度盈餘分派議案,每股配發現金股利1.8元,金額為新台幣137,074,266元並訂105年6月25日為除息基準日以及105年7月15日為現金股利發放日
105.05.10 第12屆
第7次
    通過105年第一季合併財務報告
105.03.15 第12屆
第6次
    通過本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分派案。通過本公司104年度決算表冊案。通過本公司104年度盈餘分派案。通過「民國104年度內部控制制度聲明書」。通過105年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。通過本公司簽證會計師委任案。通過本公司105年股東常會相關作業案。通過本公司105年股東常會受理股東之提案。通過本公司資金貸與額度美金100萬元整予全資子公司肯林空調企業有限公司。通過本公司資金貸與額度美金120萬元整予全資孫公司堃霖冷凍機械(越南)責任有限公司。
104.12.29 第12屆
第5次
    通過本公司105年度內部稽核計劃。通過本公司105年度營業計劃暨105年財務預算及合併財務預算。通過本公司105年向銀行或相關機構辦理借款額度。通過本公司104年年終獎金發放原則及104年度經理人年終獎金發放案。通過105年度經理人薪資給付建議案。通過「提升自行編製財務報告能力計畫書」按季將計畫書執行結果列入內部控制追蹤項目。通過修訂本公司「公司章程」。通過增訂「董事及監察人酬金給付辦法」案 。
104.11.06 第12屆
第4次
    104年第三季合併財務報告。通過修訂「股東會議規則」
104.08.05 第12屆
第3次
    通過本公司103年度董監酬勞及員工紅利發放。104年第二季合併財務報告。
104.06.24 第12屆
第2次
    通過業經104年5月28日股東會決議通過103年度盈餘分派議案,每股配發現金股利1.8元,金額為新台幣137,074,266元。通過聘請第3屆薪資報酬委員,出席董事中除黎昌州先生及吳友烈先生,因涉及公司法第206條之規定,將其表決權排除計算。通過訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年定期進行績效評估。
104.05.28 第12屆
第1次
    通過經全體出席董事同意互選董事曾仲國先生續任第12屆之董事長。
104.04.16 第11屆
第21次
    通過本公司第十二屆獨立董事選舉候選人名單。通過依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定之「公司治理守則」。
104.03.10 第11屆
第20次
    通過本公司103年度決算表冊案。通過本公司103年度盈餘分派案。通過「民國103年度內部控制制度聲明書」。通過104年度財務報告簽證會計師之獨立性評估。通過本公司董事及監察人全面改選案。通過本公司解除新任董事競業禁止之限制。通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。通過擬訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。通過本公司104年股東常會相關作業。通過本公司104年股東常會受理股東之提案及獨立董事候選人提名之相關事宜。通過本公司資金貸與美金100萬元整予全資子公司肯林空調企業有限公司。通過本公司資金貸與美金120萬元整予全資孫公司堃
    霖冷凍機械(越南)責任有限公司。
    通過本公司104年經理人薪資調整之建議案。
103.12.30 第11屆
第19次
    通過本公司104年度內部稽核計劃。通過本公司內部稽核主管異動由葉智偉擔任內部稽核主管一職。通過本公司104年度營業計劃暨104年財務預測及合併財務預測。通過本公司104年向銀行或相關機構辦理借款額度。通過本公司103年年終獎金發放原則。通過本公司103年董事監察人經理人年終獎金發放案。 通過本公司104年經理人薪資給付。通過本公司修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部分條文。
103.11.06 第11屆
第18次
    103年第三季合併財務報告
103.08.05 第11屆
第17次
    通過本公司102年度董監酬勞及員工紅利發放。通過本公司擬經第三地區清齊國際有限公司,增加對蘇州堃源制冷設備有限公司投資,現金增資美金 100萬,累計投資金額美金770萬元。
103.05.27 第11屆
第16次
    通過訂定102年除息基準日相關事宜。通過落實公司治理,爰依據上市上櫃公司誠信經營守則訂「誠信經營守則」。通過財務報告簽證會計師之獨立性評估辦法案。
103.05.07 第11屆
第15次
    通過103年第1季合併財務報告。
103.03.11 第11屆
第14次
    通過本公司102年度決算表。通過本公司102年盈餘分派案。通過「民國102年度內部控制制度聲明書」。通過修訂本公司「公司章程」。通過修訂本公司「取得或處分資產作業」。通過本公司擬資金貸與美金100萬元整予全資子公司 。
    肯林空調企業有限公司。
    通過本公司擬資金貸與美金120萬元整予全資孫公司 。
    堃霖冷凍機械(越南)責任有限公司。
    通過本公司103年股東常會相關作業。通過本公司民國103年股東常會受理股東提案期間及場所。
102.12.30 第11屆
第13次
    通過103年度內部稽核計劃。通過103年營業計劃暨103年財務預測及合併財務預測。通過103年向銀行或相關機構辦理借款額度。通過102年度年終獎金發放原則。通過102年度董事監察人經理人年終獎金發放。通過103年度經理人薪資給付。
102.11.04 第11屆
第12次
    通過本公司發行第二次有擔保轉換發新股,擬訂民國102年11月6日為可轉換公司債轉換發行新股基準日。
102.08.02 第11屆
第11次
    通過訂定102年除息基準日相關事宜。通過本公司擬對孫公司蘇州堃源制冷設備有限公司提供背書保證。通過本公司101年度董監酬勞及員工紅利發放案。通過修改「內部控制制度自行評估作業程序」﹑「內部稽核施行細則」1部分條文。
102.07.12 第11屆
第10次
    通過本公司發行第二次有擔保轉換公司債換發新股案。通過第三地區清齊國際有限公司,增加對蘇州堃源制冷設備有限公司投資。通過本公司在美金100萬元(含)額度內,資金貸與子公司清齊國際有限公司。通過本公司在新台幣800萬元額度內。對子公司一記實業有限公司背書保證,並於104年12月解除本背書保證責任。
102.05.03 第11屆
第09次
    提報102年第一季合併財務報表。
102.03.27 第11屆
第08次
    承認101年度營業報告書、財務報表案。承認101年度盈餘分配案。承認101年內部控制聲明書。通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文議案。通過修訂「背書保證作業程序」部分條文議案。通過修訂「股東會議事規則」部分條文議案。通過本公司發行第二次有擔保轉換公司債換發新股案。通過本公司民國101年度股東常會受理股東提案期間及場所議案。
102.02.18 第11屆
第07次
    通過因應董事辭職擬於股東臨時會進行補選案。通過本公司民國102年度第一次召開臨時股東會案。通過本公司資金貸與子公司案。通過本公司資金貸與孫公司案。通過本公司對孫公司背書保證案。
102.01.08 第11屆
第06次
    通過本公司發行第二次有擔保轉換公司債換發新股案。通過102年度營業計劃暨財務預測。通過102年向銀行或相關機構辦理借款額度案。通過102年與銀行間辦理衍生性商品交易額度案。
101.12.20 第11屆
第05次
    通過1021年度內部稽核計劃案。通過本公司與澳商澳盛銀行集團(股)公司資金往來案。通過授權董事長簽署與東元策略聯盟協議書及協商後續合作內容案。通過修訂「董事會議事規則」及「董事會議事運作」內部控制制度案。通過100年度員工分紅發放分配與101年度年終獎金發放原則案。
101.10.02 第11屆
第04次
    通過本公司發行第二次有擔保轉換公司債換發新股案。
101.08.28 第11屆
第03次
    承認101年上半年財務報表及合併財務報表。通過本公司向孫公司背書保證案。通過100年度員工分紅、董監酬勞及經理人紅利發分配金額案。
101.07.04 第11屆
第02次
    通過本公司101年度盈餘轉發行新股基準日案、訂定現金股利發放除權、除息基準日案暨可轉換公司債停止轉換期間案。通過本公司發行第二次有擔保轉換公司債換發新股案。通過聘請第二屆薪資報酬委員案。通過透過子公司間接對孫公司增加投資案。通過本公司資金貸與子公司案。通過本公司對子公司背書保證案。
101.05.25 第11屆
第01次
    通過董事曾仲國先生續任第11屆之董事長。
101.03.27 第10屆
第18次
    承認100年內部控制聲明書。通過本公司民國100年度決算表冊議案。通過100年度盈餘分派議案。通過董事及監察人全面改選議案。通過解除新任董事競業禁止限制議案。通過本公司民國101年度股東常會受理股東提案期間及場所議案。通過本公司薪資報酬委員會決議之董事、監察人及經理人之薪資報酬議案。通過修訂「公司章程」部分條文議案。通過修訂「股東會議事規則」部分條文議案。