公司治理架構

本公司一直致力於建立完善的公司治理機制,除應遵守相關法令及章程之規定外,於維護保障股東權益為最大目標、並平等對待所有股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、維護利害關係人權益及落實企業社會責任上,致力於建置有效的公司治理架構,並監督公司管理階層之經營績效。其下設置薪資報酬委員會及內部稽核,各盡其職分別協助董事會善盡監督之責,確實落實公司治理精神,進而追求股東權益最大化及企業之永續經營。

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董事會

本公司之公司治理架構係以董事會為最高治理單位與制定經營決策之中心。透過健全而有效之董事會運作,除為公司營運上提供策略性指導,並可監督公司管理階層之經營績效,強化公司績效與責任,以達成增加股東長期利益之目標,為股東創造最大利益。

本公司為落實公司治理並提升董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,每年由董事會成員及董事會議事單位,就五大面向(包含:對公司營運之參與程度、提升決策品質、組成與結構、選任及持續進修、內部控制等)以內部自評方式進行當年度之董事會績效評估,以強化董事會效能之成果。

董事會及董事成員績效評估結果

董事會成員組成多元化政策及落實執行:
本公司董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
  一、 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  二、 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
  一、 營運判斷能力。
  二、 會計及財務分析能力。
  三、 經營管理能力。
  四、 危機處理能力。
  五、 產業知識。
  六、 國際市場觀。
  七、 領導能力。
  八、 決策能力。
   
本公司第十三屆董事成員均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識,學經歷包含財務、銷售等,多元化政策落實情形如下。
多元化項目 董事姓名

營運
判斷
財務
會計
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場觀
領導
能力
決策
能力
曾仲國 (董事長) V   V V V   V V
葉榮濱 (董事) V       V   V V
葉文中 (董事)   V V V   V V V
彭継曾 (董事) V   V V   V V V
陳世明 (董事) V   V V V   V  
黃玉芬 (董事) V   V V       V
柯淑萍 (董事) V   V     V   V
黎昌州 (獨立董事) V V V   V   V V
管衍德 (獨立董事)       V V V V V
柯文吉 (監察人) V V V     V V V
吳明城 (監察人) V   V V V   V V

薪資報酬委員會

本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能,自民國100年設置薪資報酬委員會,協助董事會定期執行與評估董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、 制度、標準與結構,以及董事、監察人及經理人之薪資報酬,以落實公司治理。

內部稽核

本公司設立隸屬於董事會之稽核室,以超然之立場協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之執行及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,不定期檢視管理制度落實情形、強化各項制度的電腦化機能,並督導、推動管理及專案改善工作等,以確保內部控制制度持續有效實施,並協助管理階層確實履行責任。