內部稽核主管至少每季於董事會中,就本公司內部稽核執行狀況;及內控查核情形向獨立 董事提出報告;若必要時會與獨立董事於董事會前,針對內部稽核查核時所遇特殊問題; 及公司內控各項循環及管理作業之異常事項先行討論,對於每月提交之稽核核告,獨立董事對於查核事項如有疑問或改善建議,會以電子郵件與內部稽核主管進行討論,此外若有急迫之重大事項時,雙方得隨時以各種有效方式進行溝通。
日期 |
溝通重點 |
113/03/12 |
出席獨董:洪麗蓉、楊文安、管衍德、陳銘彬。 |
審計委員會 |
溝通事項: 1.報告稽核業務執行情況。 |
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2.提交並說明本公司民國112年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書案。 |
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3.提交並討論修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 |
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4.提交並討論修訂本公司「審計委員會組織規程」及內部控制制度「審計委員會運作管理作業」部分條文案。 |
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溝通結果:出席獨董無異議通過、提交董事會決議。 |
112/12/19 |
出席獨董:洪麗蓉、楊文安、管衍德、陳銘彬。 |
審計委員會 |
溝通事項: 1.報告稽核業務執行情況。 |
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2.提交並說明113年度內部稽核計劃。 |
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溝通結果:獨董建議將「溫室氣體盤查執行情況」列入年度稽核計畫目中,其餘出席獨董無異議通過、提交董事會決議。 |
112/11/06 |
出席獨董:洪麗蓉、楊文安、管衍德、陳銘彬。 |
審計委員會 |
溝通事項: 報告稽核業務執行情況。 |
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溝通結果:出席獨董無異議通過、提交董事會報告。 |
112/08/08 |
出席獨董:洪麗蓉、楊文安、管衍德、陳銘彬。 |
審計委員會 |
溝通事項: 1.報告稽核業務執行情況。 |
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2.提交並討論增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 |
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溝通結果:出席獨董無異議通過、提交董事會決議。 |
112/05/09 |
出席獨董:洪麗蓉、楊文安、管衍德、陳銘彬。 |
審計委員會 |
溝通事項: 報告稽核業務執行情況。 |
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溝通結果:出席獨董無異議通過、提交董事會決議。 |
112/03/22 |
出席獨董:洪麗蓉、楊文安、管衍德、陳銘彬。 |
審計委員會 |
溝通事項: 1.報告稽核業務執行情況。 |
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2.提交並討論本公司民國111年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書案。 |
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溝通結果:出席獨董無異議通過、提交董事會決議。 |
111/12/27 |
出席獨董:洪麗蓉、楊文安、管衍德、陳銘彬。 |
審計委員會 |
溝通事項: 1.報告稽核業務執行情況。 |
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2.提交說明112年度內部稽核計劃。 |
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2-1.回覆洪麗蓉獨董有關海外子公司查核規畫之提問。 |
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2-2.楊文安獨董提示海外子公司查核時應注意台灣及當地法令遵行事項。 |
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溝通結果:出席獨董無異議通過、提交董事會決議。 |
111/11/09 |
出席獨董:洪麗蓉、楊文安、管衍德、陳銘彬。 |
審計委員會 |
溝通事項: 1.報告稽核業務執行情況。 |
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2.提交並討論增訂本公司「內部重大訊息處理程序」。 |
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3.提交並討論修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」暨內部控制制度「薪資報酬委員會運作管理作業」部分條文。 |
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4.提交並討論修訂本公司內部控制制度「財務報表編製流程管理作業、適用國際財務報導準則管理作業、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程作業.」部分條文。 |
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5.提交並討論修訂本公司「董事會議事規則」及內部控制制度 「董事會議事運作之管理作業」部分條文。 |
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溝通結果:出席獨董無異議通過、提交董事會決議。 |
111/08/09 |
出席獨董:洪麗蓉、楊文安、管衍德、陳銘彬。 |
審計委員會 |
溝通事項:報告稽核業務執行情況。 |
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溝通結果:無意見。 |
111/05/10 |
出席獨董:洪麗蓉、楊文安、管衍德、陳銘彬。 |
審計委員會 |
溝通事項:報告稽核業務執行情況。 |
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溝通結果:無意見。 |
111/03/09 |
出席獨董:洪麗蓉、楊文安、管衍德、陳銘彬。 |
審計委員會 |
溝通事項: 1.報告稽核業務執行情況。 |
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2.提交並討論本公司民國110年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書案。 |
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3.提交並討論修訂本公司「取得或處分資產作業」部分條文。 |
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溝通結果:出席獨董無異議通過、提交董事會決議。 |