董事會

堃霖冷凍機械董事會為公司最高治理機構，董事會除為公司營運上提供策略性指導，並可監督公司管理階層之經營績效，強化公司績效與責任，以達成增加股東長期利益之目標，為股東創造最大利益。 本公司依公司章程規定，董事會設置董事9席(包含獨立董事4席)，每屆任期3年，連選得連任。董事之選任依公司法第一九二條之一規定，採候選人提名制，董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。 堃霖冷凍機械董事會成員如下表：

本公司為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，每年由董事會成員及董事會議事單位，就五大面向(包含：對公司營運之參與程度、提升決策品質、組成與結構、選任及持續進修、內部控制等)以內部自評方式進行當年度之董事會績效評估，以強化董事會效能之成果。

董事會成員組成多元化政策及落實執行：
本公司董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

本公司第十五屆董事成員均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識，學經歷包含財務、銷售等，多元化政策落實情形如下：

本公司第15屆董事會成員共9名(含獨立董事4名)，其均具備多元互補之產業經驗及財務、會計等專業能力。本公司注重董事會成員組成之產業經驗多元化，本屆董事會成員中分別有3席董事具備財務會計專業及背景、5席董事具備冷凍空調產業界工作經驗、1席董事為冷凍空調專業的學者，而本公司著重之營運判斷、經營管理及決策能力等 3 大核心項目，皆超過2/3以上之成員具備核心能力。

另外，董事會成員包含2名女性董事(占比為22%)；4名獨立董事(占比為44%，其中有3名獨立董事任期年資在6年以下，1名獨立董事任期年資在6~9年)以及法人董事2名(占比為22%)。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：